Investigação empresarial
Por mais que você confie nos colaboradores que trabalham na sua empresa, eles ainda são seres humanos e são infelizmente sujeitos a agirem de má fé para benefício próprio ou para o benefício de outras pessoas.
No Brasil, pelo menos 70% das empresas já foram vítimas de alguns tipos de fraude empresarial e que, pelo menos 60% delas é efetuada por funcionários vinculados à própria empresa, ou seja, colaboradores internos, parceiros e até mesmo prestadores de serviços.
Procedimento
Um de nossos detetives particulares, suficientemente experiente e regulamentado para atuar na área de casos empresariais será convidado para tratar o seu caso, reunir provas e confirmar ou não a sua suspeita de acordo com o nosso procedimento de investigação.
Você terá total acompanhamento do caso por meio de relatórios sólidos e outros documentos que podem fazer objeto de defesa jurídica caso a suspeita de fraude empresarial seja comprovada.
A função de nossos detetives particulares, é justamente esclarecer certas situações no âmbito empresarial que gerem desconfiança ou mereçam mais atenção por parte de seus empresários.
Quando contratar um detetive particular ?
O Instituto dos Auditores Internos do Brasil – AUDIBRA, define a fraude empresarial como uma forma de irregularidade envolvendo práticas criminosas para obter uma injustiça ou vantagem ilegal. A fraude pode ser caracterizada por :
- Manipulação, falsificação ou alteração de registros ou documentos ;
- Apropriação indébita de ativos ;
- Supressão ou omissão de transações nos registros contábeis ;
- Registro de transações sem comprovação ;
- Aplicação de práticas contábeis indevidas ;
Alguns sinais também podem ser percebidos como uma repentina elevação no padrão de vida de algum colaborador que passa a demonstrar gastos incompatíveis com seus rendimentos oficiais. Também pode ser notado o hábito de algum colaborador que prefere utilizar seu telefone particular para contatar fornecedores e prestadores de serviço.
Erros propositais em conferências realizadas em áreas de expedição podem favorecer a saída de mercadorias, assim como notas fiscais falsificadas elevam os reembolsos com despesas inexistentes.
Alguns conselhos
Visto todos esses motivos acima, aqui alguns conselhos aos empresários e gestores: reservem uma parte do seu dia para analisar com atenção a sua empresa, antes de contratar um detetive particular. Abrir um espaço na agenda para observar os seus colaboradores, clientes e prestadores de serviço é um ótimo começo. Dessa maneira, você será capaz de identificar riscos e oportunidades, essenciais para garantir a sustentabilidade do seu negócio.